Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti è pronto a rimborsare le vittime di uno schema di frode telematica, aiutato dal triplo valore del Bitcoin da quando la criptovaluta è stata sequestrata.
Lo schema, che ha preso di mira le transazioni immobiliari, ha comportato milioni di dollari di perdite per aziende e individui. Nel dicembre 2023, i truffatori hanno infiltrato i sistemi utilizzati nelle transazioni immobiliari, inviando istruzioni di bonifico false per deviare fondi destinati a mutui e altri pagamenti.
Una società ha segnalato una perdita di oltre 1 milione di dollari. Gli investigatori hanno successivamente scoperto almeno dieci vittime aggiuntive, con perdite individuali che vanno da 75.000 a 425.000 dollari, secondo il DOJ.
I fondi rubati sono stati riciclati attraverso più conti bancari e infine consolidati in un portafoglio di criptovalute controllato dai truffatori in Nigeria.
Le forze dell'ordine hanno sequestrato 32,68 Bitcoin (BTC) dal portafoglio, valutati 900.000 dollari al momento. Per facilitare il risarcimento delle vittime, l'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti ha presentato un caso di confisca civile per reclamare il Bitcoin sequestrato.
L'aumento del prezzo del Bitcoin faciliterà il rimborso
Dal sequestro, il prezzo del Bitcoin è più che triplicato, aumentando significativamente il valore dei beni sequestrati. Questo aumento di valore consente ora al DOJ di risarcire ciascuna delle dieci vittime che hanno presentato richieste, potenzialmente rendendole intere.
La confisca civile è un processo legale in cui le autorità sequestrano beni legati ad attività criminali, anche prima che i sospetti vengano arrestati. L'Avvocato degli Stati Uniti Tessa M. Gorman ha sottolineato la sua importanza nell'aiutare le vittime a recuperare le perdite.
“Lodo il lavoro rapido delle forze dell'ordine e dell'Unità di Confisca dei Beni che si sono attivate per sequestrare questo Bitcoin e stanno lavorando diligentemente per rendere intere queste vittime,” ha detto Gorman. “La confisca civile è uno strumento importante che possiamo utilizzare per aiutare le vittime, anche prima che gli attori malvagi stessi siano stati arrestati.”
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