El Departamento de Justicia de EE. UU. está preparado para reembolsar a las víctimas de un esquema de fraude electrónico, ayudado por el aumento del valor del Bitcoin desde que se confiscó la criptomoneda.
El esquema, que tenía como objetivo transacciones inmobiliarias, resultó en millones de dólares en pérdidas para empresas e individuos. En diciembre de 2023, los estafadores infiltraron sistemas utilizados en transacciones inmobiliarias, enviando instrucciones de transferencia bancaria falsas para desviar fondos destinados a hipotecas y otros pagos.
Una empresa informó haber perdido más de $1 millón. Los investigadores descubrieron posteriormente al menos diez víctimas adicionales, con pérdidas individuales que oscilan entre $75,000 y $425,000, según el DOJ.
Los fondos robados fueron lavados a través de múltiples cuentas bancarias y finalmente consolidados en una billetera de criptomonedas controlada por estafadores en Nigeria.
Las fuerzas del orden confiscaron 32.68 Bitcoin (BTC) de la billetera, valorados en $900,000 en ese momento. Para facilitar la compensación a las víctimas, la Oficina del Fiscal de EE. UU. presentó un caso de decomiso civil para reclamar el Bitcoin confiscado.
El aumento del precio del Bitcoin facilitará el reembolso
Desde la confiscación, el precio del Bitcoin se ha más que triplicado, aumentando significativamente el valor de los activos confiscados. Este aumento en el valor ahora permite al DOJ compensar a cada una de las diez víctimas que presentaron reclamaciones, potencialmente haciéndolas enteras.
El decomiso civil es un proceso legal en el que las autoridades confiscan activos vinculados a actividades delictivas, incluso antes de que se arresten a los sospechosos. La Fiscal de EE. UU. Tessa M. Gorman destacó su importancia para ayudar a las víctimas a recuperar pérdidas.
“Aplaudo el rápido trabajo de las fuerzas del orden y de la Unidad de Decomiso de Activos que se movieron para confiscar este Bitcoin y están trabajando diligentemente para hacer que estas víctimas sean enteras”, dijo Gorman. “El decomiso civil es una herramienta importante que podemos utilizar para ayudar a las víctimas, incluso antes de que los propios actores maliciosos hayan sido arrestados.”
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