Le ministère américain de la Justice est sur le point de rembourser les victimes d'un schéma de fraude par fil, aidé par la multiplication par trois de la valeur du Bitcoin depuis que la cryptomonnaie a été saisie.
Le schéma, qui visait des transactions immobilières, a entraîné des millions de dollars de pertes pour les entreprises et les particuliers. En décembre 2023, des fraudeurs ont infiltré des systèmes utilisés dans des transactions immobilières, envoyant de fausses instructions de virement pour détourner des fonds destinés à des hypothèques et d'autres paiements.
Une entreprise a signalé une perte de plus de 1 million de dollars. Les enquêteurs ont ensuite découvert au moins dix victimes supplémentaires, avec des pertes individuelles allant de 75 000 à 425 000 dollars, selon le DOJ.
Les fonds volés ont été blanchis par le biais de plusieurs comptes bancaires et finalement consolidés dans un portefeuille de cryptomonnaie contrôlé par des fraudeurs au Nigeria.
Les forces de l'ordre ont saisi 32,68 Bitcoin (BTC) du portefeuille, évalué à 900 000 dollars à l'époque. Pour faciliter l'indemnisation des victimes, le bureau du procureur américain a déposé une affaire de confiscation civile pour revendiquer le Bitcoin saisi.
La hausse du prix du Bitcoin facilitera le remboursement
Depuis la saisie, le prix du Bitcoin a plus que triplé, augmentant considérablement la valeur des actifs saisis. Cette hausse de valeur permet désormais au DOJ d'indemniser chacune des dix victimes ayant déposé des réclamations, les rendant potentiellement entières.
La confiscation civile est un processus légal par lequel les autorités saisissent des actifs liés à une activité criminelle, même avant que les suspects ne soient arrêtés. La procureure américaine Tessa M. Gorman a souligné son importance pour aider les victimes à récupérer leurs pertes.
“Je félicite le travail rapide des forces de l'ordre et de l'Unité de confiscation des actifs qui ont agi pour saisir ce Bitcoin et qui travaillent avec diligence pour rendre ces victimes entières,” a déclaré Gorman. “La confiscation civile est un outil important que nous pouvons utiliser pour aider les victimes, même avant que les acteurs malveillants eux-mêmes ne soient arrêtés.”
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1 sec ago